Villák, lakások, luxuskocsik, készpénz - 3,1 milliárd "bűnös" vagyont szereztek vissza a rendőrök - Fotók
69 gyanúsítottja van a pénzmosási ügynek, öt ember ellen elfogatóparancsot adtak ki. Nem mindennapi fogásról adott hírt a rendőrség.
Hihetetlen fogás! A TWN.hu információi szerint a bűnszervezet 2021 májusában került a nyomozók látókörébe és már akkor kiderült, egy Magyarországon élő 48 éves izraeli férfi irányította a bandát. "Tagjai szervezőkön keresztül, strómanok közreműködésével alapítottak vagy vásároltak cégeket. A cégek nem végeztek valódi gazdasági tevékenységet, csak a nevükre nyitott forint- és euróbankszámlákra volt szükségük, hogy azokra a világ minden tájáról különféle, online elkövetett (jellemzően úgynevezett számlaváltós és kriptovaluta-befektetésekkel kapcsolatos) csalásokból származó pénzeket utaljanak" - közölte a rendőrség.
A hosszú hónapokon át tartó nyomozást követően először tavaly május 9-én tartottak rajtaütést, "ekkor a fővárosi rendőrök az Europol munkatársaival Budapesten és környékén, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyszerre 24 helyszínen tartottak kutatást". Alig fél évvel később egyetlen nap leforgása alatt két luxusvillát, tíz belvárosi lakást, hat garázst és tárolót vettek zár alá a rendőrök. "Az ingatlanok vásárláskori értéke megközelítette a 2,25 milliárd forintot, és valamennyi a bűnszervezethez volt köthető" - olvasható a police.hu közleményében ezzel kapcsolatban.
Aztán egy újabb rajtaütés következett, egyszerre 27 helyszínen 300 nyomozóval és kutyákkal!
