A 40 éves szekszárdi férfit összesen 109 rendbeli sikkasztással és kétrendbeli csalással gyanúsították meg a nyomozók. Ezek többsége üzletszerűen és jelentős értékre elkövetett bűncselekmény. A sértetteknek okozott összes kár pedig bizonyítottan meghaladja az 5 milliárd forintot.