A csalások sorozatjellege miatt a Budapesti Rendőr-főkapitányságon 2019. áprilisában alakult két nyomozócsoport a bűncselekmények felderítésére, majd négy hónappal később az ország többi megyéjében hasonló módszerrel elkövetett bűncselekmények felderítését is összehangolták. A BRFK nyomozását 5 megyei rendőr-főkapitányság, - Győr-Moson-Sopron MRFK, Komárom-Esztergom MRFK, Nógrád MRFK, Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK, Baranya MRFK - is támogatta. A nyomozásban a budapesti rendőröknek segítséget nyújtott a hazánkba delegált szlovák belügyi attasé, valamint az Europol összekötő tisztjei és az Europol pénzmosás elleni küzdelemmel foglalkozó egysége is.